Національний банк України посилює контроль грошових переказів громадян.
Про це розповів у соціальних мережах адвокат Роман Симутін, передає Луцьк24.
За словами адвоката, вже багато українців отримали питання від банків, а деяким навіть заблокували рахунки за грошові перекази. Фінансова установа може зацікавитись джерелами доходу, якщо сума переказів перевищує 400 тисяч гривень.
Якщо за місяць було зроблено переказів більше ніж на 30 тисяч гривень, то банк може вимагати у клієнта підтвердження та джерело доходу. Зокрема, це стосується клієнтів, які здійснюють десятки або сотні переказів, якщо оборот на їхній карті збільшився вдвічі, якщо було зняття більше половини коштів або отримано скаргу від людини, яка переказувала кошти. В інших випадках українці поки що можуть не перейматися перевірками від фінансових установ.