Державна податкова служба України почала активну перевірку грошових переказів, які громадяни отримують на банківські картки. За період у три тижні березня понад 3 тисячі українців отримали загалом 162,7 мільйона гривень. Примітно, що з цієї кількості лише 212 осіб мають статус фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Ці дані були оприлюднені після аналізу інформації з “Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій”, яку адмініструє ДПС, передає Луцьк24.
У зв’язку з цим податківці вже розіслали приблизно 3 тисячі звернень із проханням уточнити джерела фінансування. У відомстві пояснюють, що ці запити мають виключно роз’яснювальний характер і не є викликами на допити. Повідомлення не надсилали тим, хто отримав лише кілька дрібних переказів — наприклад, по 100 гривень.
В одному з випадків, що став публічним, йдеться про громадянина, який упродовж 20 днів отримав 17 переказів на загальну суму понад 40 тисяч гривень, при цьому не будучи зареєстрованим як підприємець.
Серед отримувачів фіксуються як незначні, так і суттєві грошові надходження. Максимальна зафіксована сума — 413 тисяч гривень за 40 транзакцій. Найменше — п’ять переказів.