У Луцьку правоохоронці ліквідували масштабний шахрайський кол-центр. Його організатори заробляли близько 500 тисяч доларів щомісяця на ошуканих громадянах.
Про це повідомили у Національній поліції, передає Луцьк24.
Як працював шахрайський кол-центр у Луцьку
У кол-центрі одночасно працювали близько 60 операторів. Вони телефонували людям в Україні та країнах Європейського Союзу. Представлялися фінансовими аналітиками, брокерами або працівниками міжнародних інвестиційних компаній.
Шахраї обіцяли надзвичайно високі прибутки від інвестування в криптовалюту, цінні папери або торгівлю на валютних ринках. Вони переконували людей реєструватися на спеціально створених торгових платформах і вносити перший депозит.
Як шахраї імітували успішне інвестування
Аби створити видимість успіху, в особистих кабінетах клієнтів штучно відображали стрімке зростання балансу. Люди бачили, що їхні інвестиції нібито приносять прибуток. Це спонукало їх вкладати дедалі більші суми. В окремих випадках жертвам пропонували навіть оформлювати кредити для інвестицій.
Як шахраї блокували виведення грошей
Коли клієнти намагалися вивести кошти, починалися проблеми. Їм повідомляли про необхідність додатково сплатити податки, страхові внески або комісію за транзакцію.
Після отримання чергового платежу або відмови платити обліковий запис блокували, а зв’язок із представниками компанії припинявся.
Куди зникали гроші потерпілих
Насправді всі отримані кошти одразу переводили на підконтрольні транзитні криптогаманці.
Для конспірації організатори використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси, щоб приховати своє реальне місцезнаходження.
За оперативною інформацією, організатор шахрайського кол-центру міг отримувати до 500 тисяч доларів щомісячного прибутку.
Він мешкав у Львові та звідти через довірених осіб керував усіма процесами в Луцьку.
Що вилучили правоохоронці
Під час обшуків поліція вилучила близько 30 тисяч доларів готівкою. Також вилучено 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад 1000 одиниць комп’ютерної техніки, 193 пристрої з інформацією.
Крім того, вилучили мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження, автомобіль Lexus та чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами.
Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру, а також коло потерпілих. Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.